3 A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (22/9), a Operação Tentáculos, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas e golpes digitais. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, em Natal, expedidos pela 2ª Vara Federal da Capital. Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares dos investigados, que serão encaminhados para perícia. As investigações […]
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Castratio, com o objetivo de colher provas sobre um esquema de fraude em contratos de R$ 200 milhões firmados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Seappa). Ao todo são cumpridos 12 mandados de busca e […]
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), questionou nesta segunda-feira (4) a atuação conjunta do Banco Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fiscalizar fundos de investimentos que são usados para lavagem de dinheiro. Dino é relator de uma ação que trata da atuação da CVM e presidiu uma audiência […]
